黑丝美女
证券代码：603608 证券简称：*ST 天创 公告编号：临 2024-173
债券代码：113589 债券简称：天创转债
天创前锋股份有限公司
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何诞妄记录、误导性敷陈鄙俗
首要遗漏，并对其内容的信得过性、准确性和齐备性承担个别及连带职守。
蹙迫内容教唆：
? 回售价钱：100.87 元/张（含当期应计利息、含税）
? 回售期：2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 23 日
? 回售资金披发日：2024 年 12 月 26 日
? 回售期内“天创转债”住手转股
? “天创转债”合手有东谈主有权收受是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 本次炫夸回售条件而“天创转债”合手有东谈主未在上述回售期内陈诉并践诺回
售的，计息年度即 2024 年 6 月 24 日至 2025 年 6 月 23 日不成从头使回售权。
? 风险教唆：投资者收受回售等同于以 100.87 元/张（含当期利息、含税）
卖出合手有的“天创转债”。末端当今，“天创转债”的收盘价钱高于本次回售价钱，
投资者收受回售可能会带来示寂，敬请投资者宝贵风险。
天创前锋股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 9 日召开“天
创转债”2024 年第一次债券合手有东谈主会议和 2024 年第四次临时鼓动大会，分手审
议通过了《对于部分募投名目调整投资范围、结项并将节余召募资金始终补充流
动资金的议案》。证据《天创前锋股份有限公司公设立行可调停公司债券召募说
明书》（以下简称“《公设立行可调停公司债券召募讲明书》”）的商定，“天
创转债”的附加回售条件奏效。
现依据《上市公司证券刊行搞定目的》《可调停公司债券搞定目的》《上海
证券往复所股票上市国法》和公司《公设立行可调停公司债券召募讲明书》，就
回售关联事项向合座“天创转债”合手有东谈主公告如下：
一、 回售条件及价钱
（一）附加回售条件
若公司本次刊行的可调停公司债券召募资金运用的践诺情况与公司在召募
讲明书中的欢跃比拟出现首要变化，且证据中国证监会的干系法例被视作窜改募
集资金用途或被中国证监会认定为窜改召募资金用途的，可调停公司债券合手有东谈主
享有一次以面值加上圈套期应计利息的价钱向公司回售其合手有的一齐或部分可转
换公司债券的权力。在上述情形下，可调停公司债券合手有东谈主不错在回售陈诉期内
进行回售，在回售陈诉期内不践诺回售的，不应从头使附加回售权。
当期应计利息的缱绻公式为：
IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调停公司债券合手有东谈主合手有的可调停公司债券票面总金额；
i：指可调停公司债券畴昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
（二）回售价钱
证据上述当期应计利息的缱绻步伐，“天创转债”第五年的票面利率1.8%，计
息天数为176天（自2024年6月24日至2024年12月16日），当期应计利息为
当期应计利息、含税）。
二、 本次可转债回售的关联事项
（一）回售事项的教唆
“天创转债”合手有东谈主可回售部分或一齐未转股的可调停公司债券。“天创转债”
合手有东谈主有权收受是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售陈诉才能
本次回售的转债代码为“113589”，转债简称为“天创转债”。诓骗回售权的可
转债合手有东谈主应在回售陈诉期内，通过上海证券往复所往复系统进行回售陈诉，方
向为卖出，回售陈诉经阐发后不成澌灭。
要是陈诉当日未能陈诉得手，可于次日持续陈诉（限陈诉期内）。
（三）回售陈诉期：2024 年 12 月 17 日至 2024 年 12 月 23 日。
（四）回售价钱：100.87 元东谈主民币/张（含当期应计利息、含税）。
（五）回售款项的支付步伐
公司将按前款法例的价钱买回要求回售的“天创转债”，按照中国证券登记结
算有限职守公司上海分公司的关联业务国法，回售资金的披发日为 2024 年 12 月
回售期满后，公司将公告本次回售恶果和本次回售对公司的影响。
三、 回售技术的往复
“天创转债”在回售技术将持续往复，但住手转股。在澌灭往异日内，若“天创
转债”合手有东谈主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。回
售期内，如回售导致可调停公司债券畅通面值总数少于 3000 万元东谈主民币，可转
债仍将持续往复，待回售期终了后，公司将流露干系公告，在公告三个往异日后
“天创转债”将住手往复。
四、 风险教唆
可转债合手有东谈主收受回售等同于以东谈主民币 100.87 元/张（含当期应计利息、含
税）卖出合手有的“天创转债”。末端本公揭发出前的终末一个往异日，“天创转
债”的收盘价高于本次回售价钱，可转债合手有东谈主收受回售可能会带来示寂，敬请
可转债合手有东谈主关怀收受回售的投资风险。
五、 谈判时势
谈判部门：天创前锋股份有限公司董秘办公室
电话：020-39301538
邮箱：topir@topscore.com.cn
特此公告。
天创前锋股份有限公司
董事会
